Европейската прокуратура е разкрила мащабна схема за измами с ДДС във всички 22 държави, които участват в институцията, сред тях и България, съобщават БНТ и Клуб Z.

Замесени са и други страни от ЕС, като Унгария, Ирландия, Швеция и Полша, но и трети държави, като Албания, Китай, Мавриций, Сърбия, Сингапур, Швейцария, Турция, Обединените арабски емирства, Съединените щати.

Операцията с кодово име “Адмирал” е най-голямата престъпна схема за измами с ДДС въртележка, разкривана някога в ЕС. Щетите до момента възлизат на 2.2 милиарда евро, но разследването на огранизираните престъпни групи, които стоят зад схемата, продължава, допълва медията.

От Европейската прокуратура съобщиха, че вчера са се провели полицейски акции в 14 държави - Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия и Испания.

На 12 и 13 октомври са се провели и акции в Чехия, Унгария, Италия, Холандия, Словакия и Швеция.

Досега - поне в последните дни - няма изнесени официални информации за претърсвания и изземвания у нас. 

Европейската прокуратура започва разследването през април 2021 г., когато става ясно, че португалската данъчна служба в Коимбра проверява компания, продаваща мобилни телефони, таблети, слушалки и други електронни устройства по подозрение за измами с ДДС. Португалските власти започнат да работят с Европейската прокуратура.

АКФ прати на Кьовеши скандала "Таки-Маки" и плика с "една документация"

Работейки заедно през границите, европейските прокурори, европейските делегирани прокурори, анализаторите на Европейската прокуратура за финансови измами и представители на Европол и националните правоприлагащи органи установяват връзки между заподозрената компания в Португалия и близо 9000 други юридически лица и повече от 600 физически лица, разположени в различни страни.

Осемнадесет месеца след получаване на първоначалния доклад Европейската прокуратура сега разкрива това, което се смята за най-голямата измама с ДДС въртележка, разследвана някога в ЕС.

Освен размера на щетите, това което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка, е изключителната сложност на веригата от компании, които участват в нея, поясняват още от институцията.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google