• Собственикът на гръцката верига пицарии Pizza Fan Константинос Антарас е изправен пред съда по мащабно дело за данъчни измами, в което са замесени общо 126 души.
  • Разследването разкрива схема за манипулиране на касови бележки и укриване на приходи, а в дома на Антарас са открити 1 милион евро в брой.
  • Случаят предизвика и вътрешна проверка в данъчните власти за изтичане на информация, докато 2500 служители на компанията се опасяват за работните си места.

Собственикът на популярната гръцка верига пицарии Pizza Fan Константинос Антарас трябва да се яви пред разследващ съдия във връзка с мащабно дело за данъчни измами, в което са замесени общо 126 души.

Очаква се той да изрази готовност да плати дължимите данъци върху манипулирани касови бележки и пици, отчетени като „комплимент“ (безплатни).

Същевременно, ще трябва да даде обяснения за произхода на 1 милион евро в брой, открити скрити в дома му, съобщава гръцкото издание ToVima.

Според неговата защита, Антарас ще отхвърли останалите сериозни обвинения, включително тези за боравене с недекларирани парични средства и изнудване.

Той ще трябва да обясни и произхода на парите, намерени в специално изградено скривалище в жилището му.

Тежки обвинения срещу 126 души

Срещу замесените в схемата са повдигнати тежки обвинения за финансови престъпления. Основните от тях включват:

  • Създаване, участие или ръководене на престъпна организация;
  • Данъчни измами в размер над 150 000 евро чрез неплатен ДДС и подаване на неверни декларации;
  • Съучастие в тези престъпления;
  • Пране на пари при утежняващи обстоятелства.

Разпитите по делото започнаха в понеделник с първата група от 10 обвиняеми. След съвместно решение на разследващия съдия и прокурора, петима от тях бяха освободени при налагане на ограничителни мерки.

Сред тях са трима счетоводители, софтуерен разработчик и собственик на франчайз обект на Pizza Fan в атинското предградие Неа Йония.

Наложените им условия включват редовно явяване в полицейско управление и внасяне на парична гаранция в размер на 5000 евро.

Процесуалните действия продължават с втора група обвиняеми, сред които е и Константинос Антарас, сочен за ръководител на престъпната организация, както и негови ключови сътрудници.

Разследване за изтичане на информация от данъчните

Независимият орган за публични приходи (AADE) започна вътрешно разследване по подозрения, че информация за предстоящи проверки е изтичала към веригата от служители на данъчната администрация, вероятно срещу заплащане.

По разпореждане на ръководителя на AADE Георгиос Пицилис, Дирекцията „Вътрешни работи“ към ведомството официално поиска доказателства от гръцката полиция. Целта е да се установи дали е имало подкупи или неразрешено разкриване на служебна информация.

Подозренията се основават на записани телефонни разговори, в които бизнесменът изглежда намеква, че е бил предупреден за предстоящи проверки.

В един от разговорите той споменава, че след подадени две жалби до AADE, компанията е била уведомена, че от септември ще започнат проверки, въпреки че служителите ще са ангажирани с инспекции по островите.

Техническа експертиза на софтуер за манипулации

Експертни лаборатории извършват задълбочен анализ на специализиран софтуер, използван за манипулиране на търговските записи.

Властите подозират, че същата програма може да е била разпространена и в други вериги ресторанти.

Анализаторите търсят изходния код на софтуера, скрити файлове и дублирани записи за приходи, които биха могли да помогнат за установяване на реалния обем на трансакциите в периода 2016–2026 г.

Запорирани активи и притеснения за 2500 служители

Хараламбос Вурлиотис, ръководител на гръцкия орган за борба с изпирането на пари, разпореди цялостен запор върху активите, банковите сметки и сейфовете на всички обвиняеми.

Сметките, използвани за изплащане на възнагражденията на служителите, са изрично изключени от разпореждането, за да се гарантира, че заплатите могат да бъдат изплатени.

Междувременно, случаят породи сериозни опасения сред близо 2500-те служители на Pizza Fan относно бъдещето на работните им места.

Синдикати и работници организираха протест пред централата на компанията с настояване за гаранции, че работните им места и осигурителните им права ще бъдат защитени.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google