• Мащабна международна операция с подкрепата на Европол и Евроджъст доведе до ареста на седем души и разбиването на престъпна инфраструктура за инвестиционни измами.
  • Схемата е привличала жертви от над 50 държави чрез фалшиви платформи за търговия, като щетите надхвърлят 4 млн. евро.

Международна операция на правоохранителните органи в Албания, Кипър, Финландия, Германия, Израел, Косово и Северна Македония, подкрепена от Европол и Евроджъст, нанесе сериозен удар по инфраструктурата на схема за инвестиционни измами с потенциални жертви в повече от 50 държави.

При координирани действия на 3 ноември 2026 г. са иззети над 100 сървъра и са арестувани седем заподозрени.

Операцията е ръководена от прокуратурата в германския град Итцехое (Staatsanwaltschaft Itzehoe) и е насочена срещу компания, заподозряна, че предоставя фалшиви платформи за търговия на престъпни групи. Дружеството е свързано с оператори на колцентрове, които според разследващите са убеждавали жертвите да предават личните си спестявания.

По предварителни оценки на властите финансовите загуби надхвърлят 4 млн. евро.

В рамките на операцията са претърсени 17 обекта, като са иззети сървъри, други доказателства и активи. Седем души са задържани с цел екстрадирането им в Германия.

Действията са резултат от четиригодишно разследване и предходни операции през 2022 и 2025 г. Събраните тогава доказателства насочват разследващите към компанията, за която се предполага, че е управлявала от Кипър и Израел модел за предоставяне на престъпни услуги срещу заплащане (crime-as-a-service).

Установени са и предполагаеми клиенти на компанията, управляващи колцентрове за измами в Албания, Косово и Северна Македония.

Европол
Европол

От онлайн реклама до телефонно обаждане от измамник

Схемата е обещавала бързи и значителни печалби от търговия с криптовалути, чуждестранни валути и акции.

Зад привидно легитимните инвестиционни платформи обаче са стояли фалшиви брокери, които са показвали фиктивни печалби и са упражнявали продължителен психологически натиск върху клиентите, за да ги убедят да инвестират все по-големи суми.

Разследването разкрива и злоупотреба с партньорски маркетинг (affiliate marketing) за привличане на потенциални жертви. Подвеждащи онлайн реклами са насочвали потребителите към фалшиви инвестиционни платформи, като са се възползвали от доверието им към интернет промоциите.

Личните данни, събирани по този начин, са били продавани на престъпни групи, управляващи колцентрове. След това техни служители са се свързвали с потенциалните жертви, представяйки им различни инвестиционни възможности.

Така първоначалният интерес на потребителите е бил превръщан в поредица от искания за нови парични преводи.

Фиктивните печалби насърчавали жертвите да инвестират още

В началото измамниците убеждавали клиентите да преведат сравнително малка сума. След това в онлайн профилите им се появявали несъществуващи печалби, които създавали впечатление за реална и успешна инвестиция.

Предполагаемите брокери използвали тези фиктивни резултати, за да подтикнат клиентите към все по-големи финансови вложения.

Когато жертвите поисквали да изтеглят средствата си, операторите прибягвали до различни тактики за забавяне и блокиране на плащанията. В крайна сметка комуникацията с тях прекъсвала и потърпевшите оставали без възможност да възстановят парите си.

Сигнал от германска двойка разкрива международната мрежа

Разследването започва през 2022 г., след като германска двойка подава сигнал, че не може да изтегли парите, инвестирани чрез онлайн платформа за търговия.

Първата международна операция през същата година довежда до два ареста и изземване на доказателства. Анализът на информацията с подкрепата на Европол позволява на разследващите да разширят случая и да установят още седем заподозрени, сред които и предполагаеми ръководители на колцентрове.

Втората координирана операция, проведена през 2025 г., води до нови арести и изземване на парични средства и доказателства.

Последвалият анализ на събраните материали разкрива предполагаемия доставчик на инфраструктурата за измамите и връзките му с операторите на колцентрове. Това проправя пътя към последната международна акция от 3 ноември 2026 г.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google