Швейцария предприе решителни действия, като нареди незабавно замразяване на всички активи, държани от бившия венецуелски лидер Николас Мадуро и негови близки сътрудници. Правителството в Берн обаче не посочи конкретни суми, нито потвърди дали такива активи изобщо съществуват в швейцарски финансови институции.

Предпазна мярка срещу незаконни капитали

В официално прессъобщение на швейцарското правителство се посочва, че основната цел на новата мярка е превантивна.

„Федералният съвет иска да гарантира, че евентуално незаконно придобити активи няма да могат да бъдат изнесени от Швейцария в настоящата ситуация“, се казва в изявлението.

Това е първото ново съобщение за замразяване на активи след ареста на Мадуро. Заповедта за блокиране на средствата е с продължителност четири години. Важно е да се отбележи, че замразяването на активи не засяга нито един член на настоящото правителство на Венецуела.

Правна рамка и международни санкции

Действията на Швейцария се основават на Федералния закон за замразяване и възстановяване на незаконно придобити активи, държани от чуждестранни политически значими лица (FIAA). Съгласно този закон швейцарското правителство „реши, като предпазна мярка, да замрази всички активи, държани в Швейцария от Мадуро и други лица, свързани с него“.

Швейцария поддържа санкции срещу Венецуела още от 2018 г. Други държави и съюзи също са наложили ограничения срещу Каракас:

  • Съединените американски щати (от 2017 г.)
  • Канада (от 2017 г.)
  • Европейският съюз (от 2017 г.)

Арестът на Мадуро и бъдещето на активите

На 3 януари Николас Мадуро беше арестуван от американски сили в Каракас и транспортиран до САЩ. Обвиненията срещу него включват наркотрафик и предполагаемо сътрудничество с наркокартели и престъпни групи във Венецуела и Колумбия.

Швейцарското правителство заяви, че „ако бъдещи съдебни производства установят, че средствата са били незаконно придобити, Швейцария ще положи усилия те да бъдат използвани в полза на венецуелския народ“.

Частният банков сектор на Швейцария често е бил обект на критики и разследвания като дестинация за съхранение на богатство от политически значими лица. Привлекателността на страната се дължи на нейната политическа стабилност, големия сектор за управление на активи и традиционно строгата банкова и корпоративна тайна, която затруднява проследяването на реалната собственост.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !