• Данъчните власти в Гърция (AADE) са изправени пред нов метод за укриване на приходи, при който фирми използват недекларирани ПОС терминали, предимно от България.
  • Схемата позволява транзакциите да заобикалят гръцката банкова система, като парите се изпращат в чуждестранни сметки и ДДС не се декларира, което предизвиква масови проверки в цялата страна.

Нов модел за укриване на данъци в Гърция, използващ недекларирани ПОС терминали от България, постави нащрек Независимия орган за публични приходи (AADE).

Схемата позволява на търговци да обработват плащания, които изглеждат напълно нормални за клиентите, но парите се изпращат директно в чужбина, заобикаляйки електронните системи на гръцките власти и създавайки „невидими“ касови бележки.

Данъчните инспектори са започнали нова вълна от проверки в ресторанти, развлекателни заведения и туристически обекти в цялата страна, след като са разкрити хиляди подобни транзакции, съобщава гръцкото издание Protothema.

Мярката за свързване на касовите апарати с ПОС терминалите носи на държавата над 2.5 милиарда евро допълнителни приходи, но нарушителите вече са намерили начин да я заобиколят.

Как работи новата схема за укриване на данъци?

Новият метод за данъчни измами се основава на транзакции, които никога не се регистрират в електронните системи на AADE. Фирмите издават касови бележки и клиентите плащат с карта, но данните за плащането не се предават към системата myDATA.

Вместо да постъпят в гръцки бизнес сметки, парите се прехвърлят в лични сметки на собствениците на фирми в чужбина.

По този начин се укриват реалните приходи и не се декларира ДДС, който потребителите вече са платили. За властите тези транзакции остават напълно невидими.

Ролята на България и други държави

Проверките, които вече са в ход, разкриват хиляди случаи на използване на недекларирани ПОС терминали, особено в заведения за хранене и развлечения с висок оборот.

Според официална информация около 80% от установените до момента недекларирани устройства произхождат от България. Подобни случаи са регистрирани и с ПОС терминали, свързани с доставчици от:

  • Обединеното кралство
  • Литва
  • Белгия
  • Ирландия

Данъчните власти смятат, че парите от тези транзакции първоначално се депозират в чуждестранни сметки, след което се връщат в Гърция, основно чрез парични преводи в брой. България се счита за най-предпочитания вариант поради географската си близост и улесненото пътуване.

Законът позволява пренасянето на до 10 000 евро на човек без задължение за деклариране, което позволява на нарушителите да прехвърлят големи суми с помощта на роднини или служители, без да оставят следа в банковата система.

ПОС терминал; ©Българска стопанска камара
ПОС терминал; ©Българска стопанска камара

Засилени проверки и технологични пропуски

Служители на AADE признават, че укриването на данъци се адаптира към новата дигитална среда и използва технологични вратички. Поради тази причина се очаква проверките да се засилят значително през летния сезон, особено на островите и в туристическите зони.

Основните цели са фирми, които или не са свързали своите ПОС терминали с касовите си апарати, или използват устройства от други държави, без да са ги декларирали.

Мащабът на проблема е видим и от резултатите от последните инспекции. В началото на годината е установено, че 55 фирми не са свързали своите ПОС терминали и са глобени с общо 680 000 евро.

Солени глоби за нарушителите

Един от показателните случаи е с известна таверна в центъра на Атина, където инспекторите откриват осем недекларирани ПОС терминала, което води до глоба от 40 000 евро.

В друг случай многофункционално заведение за забавления в същия район е глобено с 20 000 евро за работа с три ПОС терминала, които не са били свързани с касовия апарат.

Важно е да се отбележи, че притежаването на чуждестранен ПОС терминал само по себе си не е незаконно. Устройството може да идва от доставчик в друга държава, но при условие че е декларирано в ПОС регистъра на AADE и данните за транзакциите се предават коректно към myDATA.

Санкциите за нарушителите са строги. Неинсталирането на ПОС терминал се наказва с глоба от 1500 евро, а несвързването му с касов апарат може да доведе до глоби до 10 000 или 20 000 евро в зависимост от счетоводството на фирмата.

Доставчиците на ПОС терминали, които не спазват правилата, са изправени пред глоби до 200 000 евро.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !