Икономическа полиция разкри крупна инвестиционна измама в Пловдив.

Задържан е 48-годишен мъж, извършил серия финансови злоупотреби чрез схема, представяна като високодоходна инвестиция с криптовалути, управлявана от „изкуствен интелект“;

До момента са установени 10 жертви с общи щети за над 415 000 евро, съобщиха властите в публикация във Facebook.

Какво представлява схемата?

Схемата за финансови злоупотреби е била добре планирана и е включвала няколко ключови етапа за манипулиране на жертвите. Извършителят е използвал следните тактики:

  • Нереални обещания: Гарантиране на сигурна доходност в размер на 15–20% месечно.
  • Фалшиви доказателства: Демонстрации на фиктивни печалби чрез специално създадена онлайн платформа.
  • Манипулация: Оказване на психологически натиск и внушения, че това е „уникална възможност“ за бързо забогатяване.
  • Привидно доверие: Изплащане на частични „дивиденти“ в началото, за да се притъпи бдителността на инвеститорите.

Потърпевшите са предоставяли своите лични данни, както и пълен достъп до смарт устройствата си. Средствата им първоначално са преминавали през реални банкови и крипто операции.

Впоследствие обаче, парите са били заключвани във вътрешни токени, които нямат абсолютно никаква реална стойност на пазара. При всеки опит за теглене на натрупаните средства, достъпът до профилите на жертвите е бил незабавно блокиран, а контактът с извършителя – прекъсван.

Част от средствата са използвани за лични разходи – имоти, автомобил, кредити.

Извършителят е задържан, привлечен като обвиняем за измама в особено големи размери и е с мярка „задържане под стража“.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !