• Финансовият регулатор на Германия BaFin разследва регионалната банка Volksbank Koeln Bonn заради отпуснат през 2021 г. заем.
  • Средствата са послужили на китайски инвеститор за закупуването най-големия публичен дом в Европа – Pascha в Кьолн.
  • Разследването е насочено към потенциални лични облаги на член на управителния съвет на банката.

Водещият финансов регулатор на Германия разследва регионална банка относно финансирането ѝ на един от най-големите публични домове в Европа, информира Reuters, позовавайки се на запознат източник.

От BaFin са поискали информация за заем от 2021 г. от Volksbank Koeln Bonn за закупуването на публичния дом Pascha в Кьолн от китайски инвеститор, според източника, пожелал анонимност. Проституцията е законна в Германия.

Реакцията на банката и вътрешна проверка

В свое изявление от Volksbank казаха, че през юли банката е наела неназована адвокатска кантора, за да проведе независимо разследване на сделката, за да се провери дали член на управителния съвет „евентуално не се е облагодетелствал лично“ от трансакцията. Volksbank не е предоставила допълнителни подробности за заема.

Volksbank Koeln Bonn отказа коментар относно разследването на германския регулатор BaFin. Банката посочва, че собственото ѝ разследване е проведено въз основа на презумпцията за невинност и че членът на управителния съвет, чието име не е посочено, ще бъде в отпуск, докато тече проверката.

Адвокат Маркус Лемкюлер е заявил пред Reuters, че действа от името на члена на управителния съвет Юрген Нойтгенс. Изявлението идва след като от Reuters са се опитали да се свържат с Нойтгенс в LinkedIn.

Нойтгенс е един от тримата членове на управителния съвет на Volksbank. Той е част от него от 2018 г. с отговорности, които включват корпоративни клиенти, частно банкиране и финансови услуги. Лемкюлер казва, че клиентът му отрича да е извършил каквито и да било нарушения и отказва да коментира какъвто и да е контакт с регулатора.

Решението на банката да проведе вътрешно разследване идва след публикации в германските медии за заема.

Фокусът на регулатора е върху потенциалното плащане на подкуп на члена на борда, казва източник, пряко запознат с въпроса. От Reuters не са успели да установят кой е получил предполагаемия подкуп или причината за него.

„Моят клиент не е получавал никакви плащания“, казва Лемкюлер. „Той вярва, че разследването ще покаже, че обвиненията срещу него са неоснователни.“

Контекст на сделката и замесените страни

Германските Volksbanken са кооперативни банки, собственост на членове, които са стълб на финансовия сектор в най-голямата икономика в Европа. Те рядко отпускат заеми на чужденци в чужбина и като цяло банките избягват бизнес, който би могъл да навреди на репутацията им.

Китайският инвеститор, посочен в документите на компанията като Ху Джинг, не е отговорил на запитванията за коментар. Адвокат на Ху в Германия пък е заявил, че „няма никакви индикации, че собственикът или операторът на имота е бил разследван“.

Управителят на Pascha Андре Виенстрот, който управлява публичния дом от повторното му отваряне след покупката от Ху, казва, че компанията му е наема помещенията и няма нищо общо със заема.

От Reuters не са успели да потвърдят това независимо.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !