Български служби са участвали в мащабна международна операция срещу предполагаема престъпна организация, за която има данни, че е продавала употребявани мобилни телефони, представяни на клиентите като нови.

В рамките на разследването „Troja“ у нас са извършени претърсвания и изземвания на адреси и обекти, свързани с разследваната дейност. В действията са участвали служители на отделите „Икономическа полиция“ и „Разследване“ към Главна дирекция „Национална полиция“, както и на Националната следствена служба.

Иззети са документи, електронни носители и други материали, които могат да имат значение за изясняване на фактите по случая.

Употребявани телефони, представяни като нови

Според събраните до момента данни схемата е включвала телефони, сглобявани от употребявани компоненти в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това устройствата са били опаковани и представяни като нови, а оттам са транспортирани до Нидерландия.

Следващият етап от веригата е бил свързан със складове в Германия, откъдето телефоните са били продавани чрез онлайн платформи на клиенти в различни държави от Европейския съюз.

По данни от разследването става въпрос за над 1 млн. мобилни телефона.

ДДС схема с участие на дружества в България

Разследващите са установили данни и за използването на дружества, регистрирани в няколко европейски държави, включително България. Те са били свързани с прилагането на режима за облагане на маржа при продажбата на мобилни телефони.

Според данните по случая механизмът е използван за неправомерно намаляване на дължимия ДДС.

Предполагаемите щети за потребителите в Европейския съюз са оценени на най-малко 300 млн. евро, докато загубите от ДДС за няколко държави членки надхвърлят 30 млн. евро.

Разследването продължава, като българските правоохранителни органи оказват съдействие на Европейската прокуратура и партньорските служби в останалите държави.

Операция в 19 държави

Българските действия са част от международна операция, проведена едновременно в 19 държави с участието на полицейски, данъчни и митнически служби.

Извършени са над 160 претърсвания и изземвания, а седем души са задържани, сред които двама от предполагаемите ръководители на организацията.

Разследването е започнало след сигнал от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и се води от Европейската прокуратура в Кьолн, Германия.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google