България е засилила своята правна рамка за предотвратяване и борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в последващ доклад, публикуван на 17 юни 2026 г. от комитета MONEYVAL към Съвета на Европа – експертният орган за оценка на мерките срещу изпирането на пари.

Новината от Страсбург потвърждава, че страната е предприела множество стъпки за укрепване на законодателството си след доклада за взаимна оценка от май 2022 г.

В края на седмицата България вероятно официално ще бъде извадена от т.нар. сив списък за пране на пари на международната Специална група за финансови действия (FATF) близо три години след като през есента на 2023 г. попадна там. 

Подобрения според доклада на MONEYVAL

Според MONEYVAL, от приемането на предходния мониторингов доклад през юни 2025 г., България е подобрила значително техническото си съответствие с осем ключови препоръки на международната организация за борба с финансовите престъпления FATF (Financial Action Task Force).

Подобренията обхващат няколко важни сфери в противодействието на финансовите престъпления:

  • Конфискация и временни обезпечителни мерки
  • Престъпления, свързани с финансирането на тероризма
  • Целеви финансови санкции срещу финансирането на разпространението на оръжия за масово унищожение
  • Регулация на неправителствените организации
  • Кореспондентско банкиране
  • Санкции и международна правна помощ

Цялостна оценка и резултати

В резултат на предприетите мерки, към днешна дата България е получила оценка „съответствие“ по 13 от препоръките на FATF и „до голяма степен съответствие“ по останалите 27.

Тъй като страната вече е изпълнила всички 40 препоръки на необходимото ниво, MONEYVAL официално приключва петия кръг на оценка на България в съответствие със своите правила. Това е ясен знак за постигнатия напредък в укрепването на националната законодателна рамка.

Какво представлява MONEYVAL?

Комитетът на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL) е постоянен мониторингов орган на Съвета на Европа. Той функционира като регионален орган по модела на FATF и оценява доколко държавите спазват основните международни стандарти за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. MONEYVAL също така следи ефективността на прилагането на тези стандарти. В комитета участват 35 юрисдикции, 32 от които се оценяват единствено от него.

Новините на Darik Business Review във Facebook , Instagram , LinkedIn и Twitter !

Добави в предпочитани в Google